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- этимология
Что (кто) такое interviniente - определение
Interviniente
El el contexto de la normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación terrorista (PBC&PFT), el término interviniente es utilizado para designar tanto al titular formal de las relaciones jurídicas a las que da lugar el desarrollo de la actividad profesional o empresarial del sujeto obligado, como a los representantes o apoderados de aquel frente a este. El conjunto formado por intervinientes y titulares reales delimitan el perímetro de aplicación de las medidas de diligencia debida que, de acuerdo con la citada normativa, deben ser contempladas en los procesos de admisión de relaciones de negocio y de ejecución de operaciones de los sujetos obligados.
viniente
part. activo
Participio de venir. Que viene. Se utiliza solo en la locución, yentes y vinientes.
Ver: yentes
viniente
viniente (ant.) adj. Aplicado al que viene: "Yentes y vinientes".
Примеры употребления для interviniente
1. La Policía interviniente instruyó actuaciones por "lesiones culposas". (Fuente÷ DyN)
2. La fiscalía interviniente trataba de establecer esta mañana si fue un suicidio o un homicidio.
3. Una primera impresión del médico forense interviniente indicó que la muerte pudo haberse producido entre seis y doce meses atrás.
4. El tribunal interviniente tiene previsto dar paso a la lectura de los alegatos el próximo viernes, y una semana después el tribunal dictará sentencia. (Fuente: DyN)
5. Otra irregularidad frecuente fueron las inconsistencias en el código de operación declarada, el monto o la entidad interviniente, que luego no coincidían con la operación económica real.
